Vinculación persona natural con establecimiento de comercio.

1er Paso
1. Datos generales
Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido
Tipo de documento Número de Identificación
 
Fecha de expedición Lugar de expedición Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento
Estado Civil Dirección de Residencia Teléfonos


 
Empleados Totales Directos Indirectos En Producción En Administración En Ventas
2. Actividad Económica
 
Ocupación, oficio o profesión Actividad Código CIIU de la actividad principal Cargo
Empresa donde labora Dirección de la oficina Ciudad/País Teléfono/Fax Oficina
En relación al cargo que desempeña
a. Ejerce cargo directivo público? b. Administra recursos públicos o es ordenador del gasto? c. Es una persona reconocida públicamente? d. Si su respuesta a la pregunta C es afirmativa, explique qué tipo de reconocimiento tiene?
 
 
 
Sujeto de retención en la fuente? Es agente retenedor? Régimen tributario Direccón de correspondencia
 
 
 
 
Correo Electrónico
3. Contacto, persona responsable de la operación
Nombre Cargo Correo electrónico Teléfono
2do Paso
4. Información Legal para Establecimiento de Comercio
Ciudad / País Nombre del Establecimiento de Comercio RUT
Registro Mercantil Vigencia Fecha de Const. del Negocio Objeto social
5. Información Financiera
Fecha de Corte Ventas - Ingresos Operacionales Ingresos NO Operacionales Egresos Operacionales
Total Activo Total Pasivo
6. Referencias Financieras
Entidad Sucursal N° de Cuenta Producto / Servicio Teléfono Contacto
3er Paso
7. Referencias Comerciales
Nombre del Establecimiento Ciudad / País Teléfono / Fax Contacto
8. Operación en Moneda Extranjera
Realiza operaciones en Moneda Extranjera? Tipo de Operaciones
 
Entidad Cuenta N° Moneda Monto (Promedio mensual) Ciudad País
9. % Participación ventas según destino
Exportador directo Exportador Indirecto Mercado Nacional
Principales Destinos
4to Paso
10. Principales Productos, Clientes y Proveedores
Producto Participación Producto Participación
Clientes Destino Participación Plazo días
 
Proveedores Origen Participación Plazo días Producto Teléfono
 
11. Propiedad Raíz
Descripción Dirección Ciudad N° Matrícula Inmobiliaria % Gravamen / Entidad
12. Vehículos () marca
Descripción Modelo Placa % Gravamen / Entidad
13. Otros Activos (CDTs, Acciones, Bonos, etc)
5to Paso
14. Documentos Requeridos
  • Certificado Cámara de Comercio - vigencia no mayor a 60 días
  • Fotocopia C.C.
  • Fotocopia RUT
  • Estados Financieros de los últimos 2 años y último corte disponible acompañado de sus notas o anexos
  • Flujo de Caja Mensual Proyectado a 1 año en medio electrónico - formato Excel
  • Declaración de Renta de los últimos 3 años
  • Factura proforma o catalogo del equipo a financiar (en caso de tener definido el activo a financiar)
15. Autorización consulta y reporte a centrales de riesgo y bancos de datos
Autorizo(zamos) a LEASING BANCÓLDEX S.A. de manera expresa, voluntaria, permanente e irrevocable para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información comercial, a reportar, procesar, solicitar y divulgar a la central de información del Sector Financiero CIFIN, que administra la Asociación Bancaria de Entidades Financieras de Colombia o a cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la información referente a mi (nuestro) comportamiento como Cliente de la Entidad.
Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis (nuestras) obligaciones se reflejará en las mencionadas bases de datos en donde se consignan de manera completa, todos los datos referentes a mi (nuestro) actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y comercial en general, frente al cumplimiento de mis (nuestras) obligaciones.
16. Declaración voluntaria de origen y destino de fondos (si requiere ampliar, utilice un anexo)
Yo / Nosotros   identificados con el NIT o CC N° dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos a LEASING BANCÓLDEX S.A., con el propósito que pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa No. 007 de 1996 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), ley 190 de 1995 “Estatuto Anticorrupción” y demás normas legales concordantes para la apertura de certificados de depósito a término, Bonos y operaciones de crédito en general.
1. Los recursos que entrego para constitución de depósitos o el pago de obligaciones provienen de las siguientes fuentes (detalle de la ocupación, oficio, profesión, actividad, negocio, etc.). No colocar genéricos, como por ejemplo: Comerciante
2. Si posee ingresos adicionales especifique (en caso contrario digite "No aplica").
3. Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.
4. No admitiré que terceros efectúen depósitos a nombre mío, con fondos provenientes de las actividades ilícitas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
5. Autorizo a saldar las obligaciones o depósitos con esta institución, en el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento eximiendo a LEASING BANCÓLDEX S.A. de toda responsabilidad que se derive de la información errónea, falsa e inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o de la violación del mismo.
17. Otras declaraciones
Ha sido sancionado o investigado por procesos de lavado de activos o de financiación al terrorismo?
 
 
Declaro, bajo la gravedad del juramento, y me hago responsable de que la información consignada en este documento es cierta.
En constancia de haber leído y aceptado el contenido de la autorización de consultas – centrales de riesgos, de la declaración de origen de fondos y de que la información suministrada en este formulario es veraz firmo el presente documento a los:
dd/mm/aaaa
En la ciudad de
Guardar y descargar formulario en PDF
Final de registro