Vinculación Persona Jurídica

1er Paso
1. Datos generales
NIT / RUT Nombre o Razón social completa
-
Ciudad Departamento País Teléfono de la Empresa Fax de la Empresa
Dirección de la Empresa Dirección Electrónica (página web) Código CIIU
Tipo de entidad Entidad sin ánimo de lucro
 
 
2. Contacto, persona responsable de la operación
Nombre Cargo Correo electrónico Teléfono
3. Tipo de sociedad
Tipo de sociedad Cuál?
 
2do Paso
4. Representante Legal
Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido
Tipo de documento Número de Identificación Expedida en
 
Fecha de expedición Lugar de expedición Fecha de nacimiento o constitución Lugar de nacimiento o constitución
Cargo Teléfono Dirección
En relación al cargo que desempeña
a. Ejerce cargo directivo público? b. Administra recursos públicos o es ordenador del gasto? c. Es una persona reconocida públicamente? d. Si su respuesta a la pregunta C es afirmativa, explique qué tipo de reconocimiento tiene?
 
 
 
5. Accionistas y Asociados
Nombre o Razón Social Porcentaje % En relación al cargo que desempeña
A. Ejerce cargo directivo público? B. Administra recursos públicos o es ordenador del gasto? C. Es una persona reconocida públicamente?
 
 
 
Si su respuesta es afirmativa en el literal C, explique qué tipo de reconocimiento tiene
6. Información Financiera
Fecha de Corte Ingresos Mensuales Egresos Mensuales Total Activo Total Pasivo
OtrosIngresos NO Operacionales Concepto
3er Paso
7. Referencias Financieras
Entidad Sucursal N° de Cuenta Producto / Servicio Teléfono Contacto
8. Referencias Comerciales
Nombre del Establecimiento Ciudad / País Teléfono / Fax Contacto
9. Operación en Moneda Extranjera
Realiza operaciones en Moneda Extranjera? Tipo de Operaciones
 
Entidad Cuenta N° Moneda Monto (Promedio mensual) Ciudad País
4to Paso
10. Autorización consulta y reporte a centrales de riesgo y bancos de datos
Autorizo(zamos) a LEASING BANCÓLDEX S.A. de manera expresa, voluntaria, permanente e irrevocable para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información comercial, a reportar, procesar, solicitar y divulgar a la central de información del Sector Financiero CIFIN, que administra la Asociación Bancaria de Entidades Financieras de Colombia o a cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la información referente a mi (nuestro) comportamiento como Cliente de la Entidad.
Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis (nuestras) obligaciones se reflejará en las mencionadas bases de datos en donde se consignan de manera completa, todos los datos referentes a mi (nuestro) actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y comercial en general, frente al cumplimiento de mis (nuestras) obligaciones.
11. Declaración voluntaria de origen y destino de fondos (si requiere ampliar, utilice un anexo)
Yo  identificado con CC N°  de obrando en nombre propio, en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL de  NIT  y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos a LEASING BANCÓLDEX S.A., con el propósito que pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa No. 007 de 1996 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), ley 190 de 1995 “Estatuto Anticorrupción” y demás normas legales concordantes para la apertura de certificados de depósito a término, Bonos y operaciones de crédito en general.
1. Los recursos que entrego para constitución de depósitos o el pago de obligaciones provienen de las siguientes fuentes (detalle de la ocupación, oficio, profesión, actividad, negocio, etc.). No colocar genéricos, como por ejemplo: Comerciante
2. Si posee ingresos adicionales especifique (en caso contrario digite "No aplica").
3. Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.
4. No admitiré que terceros efectúen depósitos a nombre mío, con fondos provenientes de las actividades ilícitas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
5. Autorizo a saldar las obligaciones o depósitos con esta institución, en el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento eximiendo a LEASING BANCÓLDEX S.A. de toda responsabilidad que se derive de la información errónea, falsa e inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o de la violación del mismo.
12. Otras declaraciones
Declaro, bajo la gravedad del juramento, y me hago responsable de que la información consignada en este documento es cierta.
En constancia de haber leído y aceptado el contenido de la autorización de consultas – centrales de riesgos, de la declaración de origen de fondos y de que la información suministrada en este formulario es veraz firmo el presente documento a los
dd/mm/aaaa
En la ciudad de
13. Documentos Requeridos
  • Certificado Cámara de Comercio - vigencia no mayor a 90 días
  • Fotocopia C.C. Representante Legal
  • Fotocopia RUT
  • Estados Financieros del último corte disponible
  • Declaración de Renta del último año
  • Registro de Firmas Autorizadas Clientes Captaciones Personas Jurídicas No Vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia
Guardar y descargar formulario en PDF
Final de registro